數(shù)據(jù)中心最新文章

銀行反洗錢大額交易檢錯(cuò)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

隨著2006年新反洗錢法規(guī)的出臺(tái),各家金融機(jī)構(gòu)紛紛或自行設(shè)計(jì)反洗錢監(jiān)測分析報(bào)告系統(tǒng)或購買第三方機(jī)構(gòu)的相應(yīng)軟件,以輔助其履行反洗錢大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)。在隨后幾年對(duì)多家銀行金融機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)各機(jī)構(gòu)均不同程度地存在大額交易錯(cuò)報(bào)和漏報(bào)情況。究其原因發(fā)現(xiàn)各家機(jī)構(gòu)的大額交易均由系統(tǒng)自動(dòng)采集和報(bào)告,少有人工分析或干預(yù),且各家機(jī)構(gòu)都自認(rèn)為其反洗錢監(jiān)測分析報(bào)告系統(tǒng)能夠精確地采集大額交易并及時(shí)上報(bào),不會(huì)主動(dòng)采取措施檢查大額交易錯(cuò)報(bào)和漏報(bào)問題,因此大額交易報(bào)告中存在的問題也難以被發(fā)現(xiàn)。而銀行業(yè)的大額交易報(bào)告數(shù)量占所有大額交易報(bào)告量的99%以上,為提高大額交易的整體報(bào)告質(zhì)量,需要加強(qiáng)對(duì)銀行大額交易問題的監(jiān)督和檢查。為提高相關(guān)檢查的質(zhì)量和效率,本設(shè)計(jì)開發(fā)了銀行反洗錢大額交易檢錯(cuò)系統(tǒng),能夠快速地發(fā)現(xiàn)各銀行機(jī)構(gòu)大額交易存在的錯(cuò)報(bào)和漏報(bào)問題。

發(fā)表于:6/15/2015

主站蜘蛛池模板: 国产成年无码久久久免费| 男人j桶进女人p无遮挡免费观看| 日本XXXX裸体XXXX| 全高清特级毛片| 97久久精品人人澡人人爽| 真实的国产乱xxxx| 国产对白精品刺激一区二区| 中国高清色视频www| 狼色精品人妻在线视频免费| 国产精品无码2021在线观看| 不卡一区二区在线| 波多野结衣在线看片| 国产特级毛片aaaaaa高清| 久久久久国产视频| 欧美性色欧美a在线播放| 国产做床爱无遮挡免费视频 | 91色视频网站| 成年人黄色一级片| 亚洲精品无码久久久久| 国产亚洲sss在线播放| 成人中文精品3d动漫在线| 亚洲欧美日韩精品专区| 约会只c不y什么意思| 国产精品高清一区二区人妖| 久久精品九九亚洲精品| 欧美视频免费在线| 国产在线98福利播放视频免费| 一区二区三区四区电影视频在线观看| 欺凌小故事动图gif邪恶| 国产午夜福利久久精品| www夜片内射视频日韩精品成人| 欧美成人另类人妖| 免费无遮挡无码永久在线观看视频| 青青草国产精品久久| 大象视频在线免费观看| 久久精品国内一区二区三区| 精品久久久久久久中文字幕| 国产免费一区二区三区不卡 | avaaddamshdxxx| 日韩欧美一区二区三区免费看| 亚洲欧美日韩中文综合v日本|