7月15日晚間，聞泰科技發(fā)布公告稱，隨著本次重大資產(chǎn)（ODM相關(guān)資產(chǎn)）出售的交割進(jìn)展，公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，公司戰(zhàn)略重心將聚焦于半導(dǎo)體業(yè)務(wù)領(lǐng)域。在此背景之下，公司董事會(huì)于近日收到董事長兼總裁張秋紅女士、職工代表董事兼副總裁董波濤先生、董事謝國聲先生、董事會(huì)秘書高雨女士的書面辭任報(bào)告，因工作變動(dòng)原因申請(qǐng)辭去公司董事、高級(jí)管理人員相關(guān)職務(wù)。

同時(shí)，聞泰科技表示，公司決定引入在半導(dǎo)體業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有深厚專業(yè)背景與豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)入董事會(huì)，從而為公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的長遠(yuǎn)發(fā)展提供更具針對(duì)性的戰(zhàn)略指導(dǎo)與決策支持。

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司董事會(huì)共由 5 名董事組成，張秋紅女士、謝國聲先生辭職導(dǎo)致公司董事人數(shù)低于《公司章程》規(guī)定。為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，張秋紅女士將繼續(xù)履行董事長/法定代表人、戰(zhàn)略委員會(huì)委員（召集人）、薪酬與考核委員會(huì)委員職責(zé)，謝國聲先生將繼續(xù)履行董事、審計(jì)委員會(huì)委員職責(zé)，至新任董事通過股東會(huì)審議之日止。

至于引入在半導(dǎo)體業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有深厚專業(yè)背景與豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)入董事會(huì)方面，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，2025 年 7 月 14 日公司召開第十二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提名公司第十二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》，公司董事會(huì)同意提名楊沐女士、莊偉先生（簡歷附后）為公司第十二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東會(huì)審議通過之日起至第十二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公告稱，根據(jù)《公司法》、《公司章程》以及其他法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，上述高級(jí)管理人員職務(wù)的離任日期自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，2025 年 7 月 14 日公司召開第十二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》，公司董事會(huì)同意聘任沈新佳女士為公司副總裁，任期自董事會(huì)審議通過之日起至第十二屆董事會(huì)任期屆滿之日止，并在公司聘任新的總裁前，代為履行總裁職責(zé)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第十二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，在聘任新的董事會(huì)秘書前，由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)張彥茹女士代為履行董事會(huì)秘書職責(zé)。公司董事會(huì)將按照相關(guān)規(guī)定，盡快聘任新的總裁及董事會(huì)秘書。

相關(guān)高管離職對(duì)于公司的影響，聞泰科技表示，上述人員所負(fù)責(zé)的工作將按照公司流程進(jìn)行交接，其離任不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生不利影響。